哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司
三屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事會(huì)三屆八次會(huì)議通知于
2008 年 5 月30 日以直接送達(dá)、傳真與郵件方式送達(dá)第三屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事，會(huì)議采取通訊表決的方式召開(kāi)，表決的截止時(shí)間為 2008 年
6 月5 日12 時(shí)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3 人，實(shí)際表決的監(jiān)事 3
人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的議案》。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)自 2005 年 4 月設(shè)立至 2008 年 4 月任期三年屆滿(mǎn)，應(yīng)依法換屆。鑒于公司控股股東——中航科工正在與東風(fēng)汽車(chē)商談合資事宜，尚未簽署相關(guān)協(xié)議，因該事項(xiàng)涉及到本公司的股權(quán)變動(dòng)，因此，公司新一屆監(jiān)事會(huì)延期至 2008 年12 月31 日前選舉，公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員的任期延至經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)為止。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)全體成員鄭重承諾：在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，將繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，維護(hù)公司利益，確保公司正常經(jīng)營(yíng)。公司監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)作。
贊成3 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
